Дефиниция за пране на пари

Измиването е действие и ефект на измиване , глагол, който е свързан с почистване на нещо. Процесът се състои в пречистване или премахване на петна от нещо, въпреки че може да се развие по символичен начин (когато се опитате да изтриете дискредитацията или вината).

Парите , от друга страна, са средство за размяна, което обществото приема за плащане на стоки, услуги и задължения. Тя се състои от банкноти и монети, които служат не само като средство за размяна, но и като счетоводна единица и убежище на стойност.

Концепцията за пране на пари се отнася до дейността, която е разработена, за да прикрие произхода на средствата , получени чрез незаконни дейности. Целта на изпирането (известна също като пране ) е парите да се появяват като плод на правна икономическа или финансова дейност.

Който изпира пари, следователно, се стреми да легитимира средства от трафик на наркотици , корупция , данъчни измами , контрабанда , продажби на оръжия или отвличане , наред с други дейности, така че тези пари да бъдат включени и разпространени във финансовата система ,

Всеки човек, който осъществява този процес на пране на пари, обикновено следва поредица от стъпки, за да може да го направи напълно ефективен: настаняването, интеркалирането и интеграцията. Етапи, на които човек вижда необходимостта от прибягване до инструменти като банкови проекти, парични средства, лични чекове или управленски проверки.

Също така е важно да бъде ясно, че при всеки процес на пране на пари се използват редица действия, които, като тази, не са ортодоксални. Под това се има предвид използването на фасадни компании, контрабандата на пари в брой, измамната продажба на всякакъв вид собственост, "закупуването" на длъжностни лица или създаването на номинални дружества или Shell Company. Под това последно име са тези компании, които се характеризират с факта, че съществуват само в това, което би било хартия.

Когато парите са резултат от незаконна дейност, то не се декларира пред Министерството на финансите или в някоя друга държавна агенция, тъй като такава декларация би задължила да признае незаконния произход. Престъпникът, който по този начин няма никакво оправдание да обясни доходите или стандарта си на живот, пристъпва към пране, за да могат активите да влязат в правната система.

Има много техники, които се използват за пране на пари, като например създаването на фронтови компании или закупуването на парични стоки .

Има много случаи на пране на пари, които са настъпили в историята в различни краища на света. Сред тях ще трябва да подчертаем следното:
• В която участваше Артър Будовски, основател на Liberty Reserve. Той се смята за най-сериозния и всеобхватен случай, защото включваше хора от седемнадесет различни държави и защото количеството избелено количество възлизаше на огромни 6 милиарда долара.
• В Испания през последните години е имало няколко случая, някои от които вече са затворени, и други, които продължават да бъдат разследвани, като операцията Emperador и делото Nóos, в което е замесена сестрата на сегашния монарх - Infanta Cristina. ,

border=0

Търсете друго определение